证券代码：600301 证券简称：*ST 南化 编号：临2010-31

    南宁化工股份有限公司

    第五届一次临时董事会会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第五届一次临时董事会会议于2010 年11 月15 日以通讯表决方式召开，

    参加表决的董事应为9 名，实际参加表决董事9 名。会议的召开符合《公司法》

    和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    审议通过《关于出租华虹公司电石生产线的议案》

    本议案表决情况：8 票赞成、0 票反对、1 票弃权。

    董事袁良毅先生投票弃权，认为合同有漏洞，建议修改后再议。

    贵州省安龙华虹化工有限责任公司（以下简称华虹公司）是本公司的控股子

    公司，注册资本：10200 万元，本公司占57.35%。注册地：贵州省安龙县新安镇

    法统村。法定代表人：陈载华。企业类型：有限责任公司。经营范围：碳化钙及

    相关化工原料生产、销售、设备制作、安装。截至2010 年9 月30 日，华虹公司

    资产总额20304.81 万元，负债总额19962.13 万元，净资产342.68 万元，净利

    润-1953.33 万元，年折旧费用1200 万元。

    为使贵州省安龙华虹化工有限责任公司电石生产设备与配套设施（以下简称

    电石生产线）不致闲置，并得到充分、有效的使用与收益，以实现该电石生产线

    的社会效益与经济效益。华虹公司股东会审议通过将其电石生产线出租经营, 经

    友好协商，在互惠互利、实现双赢的原则指导下，与兴义市恒利煤业有限责任公

    司 (以下简称乙方)达成以下主要租赁事宜:

    1、租赁物范围及期限：华虹公司正在正常生产的年产27 万吨的电石生产线

    出租予乙方从事电石生产经营。租赁期5 年.

    2、租金及支付：第一年，乙方应当制定大修计划并获得甲方同意后按该大

    修计划修理好甲方所有的电石炉，大检修所需费用由乙方支付，该检修费用视为

    乙方第一年应当交予甲方的租金；第二年，租金为人民币500 万元；第三年，租

    金为人民币600 万元；第四年与第五年，租金为人民币700 万元/年。租金按季2

    度支付。华虹公司按国家相关规定提取固定资产折旧并依据《企业会计准则》编

    制会计报表。

    3、保证金：合同签订之日后5 个工作日内，乙方应当支付履约保证金人民

    币300 万元。

    4、在租赁期限内，乙方对电石生产线享有使用、收益权，但不得以任何方

    式（包含但不限于出卖、抵押、设立担保、出租等方式）处置的有形与无形资产

    及商业信誉与其他权益。

    5、租赁期限届满，乙方应当按大修计划标准将状态良好的电石生产线（合

    同确认的设备完好率）交还，由于设备或者配套设施不齐全或者被损坏，乙方应

    当予以修理、更换或作价赔偿，但超过固定资产折旧年限的除外。

    乙方是华虹公司的供应商，与华虹公司及本公司无关联关系，本次交易不构

    成关联交易。

    乙方基本情况如下：

    公司名称：兴义市恒利煤业有限责任公司

    注册地：兴义市黄草办建设路33 号

    法定代表人：白洁

    注册资本：1000 万元

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    经营范围：煤炭销售；洗选煤；货场场地租赁、地磅、煤炭仓储（限分支机

    构经营）。

    储煤场面积/地址：租赁3000m3/ 兴义 清水河西 ，品甸，郑屯。

    截至2010 年10 月30 日，资产总额1348 万元，负债总额211 万元，净资产

    1137 万元，净利润688 万元。

    本次租赁对公司的影响：由于市场疲软，华虹公司成本高，年年亏损，租赁

    协议的签定，使资产经营方式由自营转变为租赁经营，减轻了对本公司的利润压

    力，未损害股东的权益，有利于本公司目前的经营及未来的发展。

    南宁化工股份有限公司董事会

    2010 年11 月15 日