证券代码：600301       证券简称：*ST 南化       编号：编号：临 2011-03



                       南宁化工股份有限公司

                第五届三次董事会会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届三次董事会会议于 2011 年 1 月 19 日下午，在公司办公楼一楼会
议室召开，应出席会议的董事 8 名，实到 6 名。会议因董事长陈载华先生出差,
委托董事董亚彬先生主持会议并代为行使表决权；独立董事王健先生因事委托独
立董事张志浩先生出席会议并代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，通过以下议案：
    审议《关于建议对南宁绿洲化工有限责任公司减资的议案》
    该议案表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    南宁绿洲化工有限责任公司（以下简称绿洲公司）成立于 2007 年 6 月，注
册资本为 8 亿元，公司持股 51%，南宁市高新技术开发投资公司持股 49%。绿洲
公司拟投资建设项目：“采用清洁生产技术建设年产 30 万吨离子膜法烧碱生产装
置项目”和“采用先进技术建设年产 32 万吨聚氯乙烯生产装置项目” 两项目总
投资 30.82 亿元（含外汇 4125 万美元），目前，项目仍在进行前期工作。
    根据绿洲公司项目的进展情况和资金状况，公司建议对绿洲公司进行减资，
将绿洲公司注册资本金由人民币 8 亿元减为人民币 1 亿元，减少的出资以货币方
式退回股东，减资后各股东出资比例不变。
    本次减资的影响：本次减资后绿洲公司各股东的持股比例不变，公司的生产
经营不受影响，财务报表合并范围不发生变化，归属于母公司所有者的收益及权
益不受影响。
    本议案需提交股东大会审议。召开股东大会具体日期另行通知。




                                南宁化工股份有限公司董事会
                                    2011 年 1 月 19 日