南宁化工股份有限公司



2011 年第一次临时股东大会会议资料




          二 0 一一年三月
                            会 议 议 程

    主持人：董事长 陈载华先生
    时   间：2011 年 3 月 10 日（星期四）上午 9 时 30 分
    地   点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
    主要议程：
    一、 主持人宣布大会开始；
    二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
    三、 推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
    四、 会议审议议题：
    1、审议《关于用机器设备抵押向中国银行股份有限公司南宁市邕州支行借款的
议案》；
    2、审议《关于对南宁绿洲化工有限责任公司减资的议案》。
    五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
    六、主持人宣布大会进入表决程序,现在停止会议登记；
    七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；
    八、投票表决并进行监票、计票工作；
    九、主持人宣布会议表决结果和大会决议；
    十、见证律师宣读法律意见书；
    十一、主持人宣布会议闭幕。


    议案附后




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议案一：



 关于用机器设备抵押向中国银行股份有限公司南宁市
                       邕州支行借款的议案


各位股东及股东代表：
    公司拟向中国银行股份有限公司南宁市邕州支行办理总额为人民币 4500 万元
的流动资金借款，该行要求我公司用部份机器设备作为借款抵押，现拟以桂众
[2010]10113 号南宁化工股份有限公司机器设备抵押项目评估报告所列我公司有处
理权的机器设备（帐面原值 209,045,228.12 元，帐面净值 112,954,479.85 元，评
估价值为 126,700,005.00 元）进行抵押。


    请各位股东及股东代表审议。




                                             南宁化工股份有限公司董事会




                                    2
议案二：



      关于对南宁绿洲化工有限责任公司减资的议案


各位股东及股东代表：
    南宁绿洲化工有限责任公司（以下简称绿洲公司）成立于 2007 年 6 月，注册资
本为 8 亿元，公司持股 51%，南宁市高新技术开发投资公司持股 49%。绿洲公司拟
投资建设项目：“采用清洁生产技术建设年产 30 万吨离子膜法烧碱生产装置项目”
和“采用先进技术建设年产 32 万吨聚氯乙烯生产装置项目” 两项目总投资 30.82
亿元（含外汇 4125 万美元），目前，项目仍在进行前期工作。
    根据绿洲公司项目的进展情况和资金状况，公司建议对绿洲公司进行减资，将
绿洲公司注册资本金由人民币 8 亿元减为人民币 1 亿元，减少的出资以货币方式退
回股东，减资后各股东出资比例不变。
    本次减资的影响：本次减资后绿洲公司各股东的持股比例不变，公司的生产经
营不受影响，财务报表合并范围不发生变化，归属于母公司所有者的收益及权益不
受影响。




    请各位股东及股东代表审议。




                                         南宁化工股份有限公司董事会




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