证券代码：600301          证券简称：*ST 南化        编号：临 2011-08



       南宁化工股份有限公司五届三次监事会会议决议公告


    南宁化工股份有限公司五届三次监事会会议于 2011 年 3 月 25 日在公司办公楼第二
会议室召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人。会议由监事会主席孙承凡先生主持。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议了五项议题：
    1、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》；
    2、审议《公司监事会 2010 年度工作报告》；
    3、审议《关于计提资产减值准备和核销坏账的议案》；
    4、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
    5、审议《关于公司 2011 年预计日常关联交易的议案》。
    到会监事以投票表决的方式，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过以下决议：
    1、同意《公司 2010 年年度报告及摘要》。监事会认为，公司 2010 年年度报告的编
制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度
的规定；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经
营成果。
    监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。
    监事会认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具带
强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了
公司存在的持续经营风险。监事会同意公司《董事会对带强调事项段的无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明》，公司的持续经营能力存在不确定性。
    全体监事对《公司 2010 年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    2、同意《公司监事会 2010 年度工作报告》。
    3、同意《关于计提资产减值准备和核销坏账的议案》。
    4、同意《公司 2010 年度财务决算报告》。
    5、同意《关于公司 2011 年预计日常关联交易的议案》，监事会认为：为维持公司的
生产经营正常开展，继续履行与关联方的交易是必需和必要的。




                                           南宁化工股份有限公司监事会
                                               2011 年 3 月 25 日