南宁化工股份有限公司
2010 年度股东大会会议资料
二 0 一一年四月
会 议 议 程
主持人：董事长 陈载华先生
时 间：2011 年 4 月 22 日(星期五)上午 9 时 30 分开始
地 点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
主要议程：
一、 主持人宣布大会开始；
二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
三、 推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
四、 逐项审议以下议题：
1.审议《公司董事会 2010 年度工作报告》；
2.审议《公司监事会 2010 年度工作报告》；
3.审议《公司 2010 年年度报告及摘要》；
4.审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2010 年度利润分配预案》；
6. 审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；
7. 审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的
议案》；
8. 审议《关于公司 2011 年预计日常关联交易的议案》。
9. 审议《关于拟增加公司信息披露指定报纸的议案》。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
六、投票表决并进行监票、计票工作；
七、主持人宣布会议表决结果和大会决议；
八、见证律师宣读法律意见书；
九、主持人宣布会议闭幕。
议案附后
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议案一：
南宁化工股份有限公司
董 事 会 2010 年 度 工 作 报 告
各位股东及股东代表：
首先，对各位股东及股东代表的莅临表示热烈欢迎，对各位长期以来对南化股份的
热心关注和支持表示衷心感谢！
受董事会委托，我代表南化股份董事会向大会作董事会 2010 年度工作报告，请予审
议。
(详见《公司 2010 年年度报告》八、董事会报告)
南宁化工股份有限公司董事会
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议案二:
南宁化工股份有限公司
监 事 会 2010 年 度 工 作 报 告
各位股东及股东代表：
我受公司监事会委托，向大会作监事会 2010 年度工作报告，请予审议。
(详见《公司 2010 年年度报告》九、监事会报告)
南宁化工股份有限公司监事会
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议案三：
南宁化工股份有限公司
2010 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
南宁化工股份有限公司 2010 年年度报告正文及摘要，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，摘要登载于 2011 年 3 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》上。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
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议案四:
南宁化工股份有限公司
2010 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向大会作公司 2010 年度财务决算报告，请予审议。
一、主要经济指标完成情况
项 目 2010年 2009年 同比增长%
资产总额(万元) 247,407.53 252,567.82 -2.04
负债总额(万元) 160,842.73 165,190.66 -2.63
所有者权益(万元) 86,564.80 87,377.16 -0.93
归属于母公司所有者权益（万元） 46,430.91 44,706.77 3.86
营业收入（万元） 109,180.35 141,893.75 -23.05
净利润(万元) -1,476.07 -32,622.27
归属于母公司所有者的净利润（万元） 1,170.67 -29,729.03
每股收益(元) 0.0498 -1.2643
每股经营活动产生现金流量净额(元) 0.94 -0.06
归属于母公司所有者的每股净资产（元／股） 1.97 1.90 3.68
二、经营情况
2010 年实现营业收入 109,180.35 万元，同比减少 32,713.40 万元，下降 23.05%；
净利润-1,476.07 万元，同比增加 31,146.20 万元，归属于母公司所有者的净利润
1,170.67 万元，同比增加 30,899.69 万元。每股收益 0.0498 元。
营业收入减少主要原因是母公司受节能减排及限电的影响产能下降，而子公司狮座
建材、华虹、立根均因经营困难而进行出租，造成营业收入下降。
报告期内大宗原材料及电价上涨致使产品成本大幅上升，部分产品价格虽然有一定
的回升，但无法弥补原材料涨价增加的成本，毛利率为-6.41%。
三项费用合计 21,784.28 万元，同比减少 1,355.05 万元，下降 5.86%。其中销售费
用减少 1,133.46 万元，下降 29.36%，主要是运输费用大幅减少；管理费用增加 1,810.01
万元，增长 14.78%，主要是折旧费用增加；财务费用减少 2,031.59 万元，下降 28.88%，
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主要是报告期内归还了大部分银行借款。
本期计提资产减值损失 7,209.87 万元，主要是：1、对新增的三年期以上应收款全
额计提坏账 1,718.95 万元；2、对三家已出租经营的子公司的存货计提减值 1,410.90 万
元，固定资产计提减值 2,000.26 万元；3、对丰塔水泥的长期股权投资 1,765 万元全额
计提减值。
本期收到南宁市财政局的 33,000 万元补助，计入当期营业外收入。
三、资产负债情况
本报告期末，公司总资产 247,407.53 万元，较年初减少 5,160.29 万元，下降 2.04%。
其中流动资产 53,377.13 万元，减少 1,914.30 万元，下降 3.46%；非流动资产 194,030.40
万元，减少 3,245.99 万元，下降 1.65%。
负债总额 160,842.73 万元，较年初减少 4,347.93 万元，下降 2.63%。其中流动负债
总额 91,284.18 万元，减少 29,826.08 万元，下降 24.63%，主要是减少短期借款 24,790
万元；非流动负债总额 69,558.55 万元，增加 25,478.15 元，增长 57.80%，主要是归还
长期借款 27,844 万元，同时收到南宁市土地储备中心搬迁补偿款 44,184 万元。
四、股东权益情况
期初股东权益 87,377.16 万元，期末股东权益 86,564.80 万元，减少 812.36 万元，
下降 0.93%。
归属于母公司所有者权益期初数 44,706.77 万元，本期增加 1,724.15 万元，增长
3.86%，期末数为 46,430.91 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 1.97 元，比年初
增加 0.07 元/股。
五、现金流量情况
经营活动产生的现金流量净额为 22,083.96 万元，同比增加 23,586.39 万元，主要
是本期收到南宁市财政局 33,000 万元补贴款所致。每股经营活动产生的现金流量净额为
0.94 元。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
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议案五:
南宁化工股份有限公司
2010 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司净利润 29,215,246.90 元，
加上年初未分配利润-394,985,645.32 元，期末未分配利润为-365,770,398.42 元。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
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议案六:
关于公司向银行申请借款授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营资金需求，公司拟在各商业银行借款余额不超过人民币伍亿元正
(￥50,000 万元)。其为：中国工商银行、中国交通银行、中国建设银行、中国银行、中国
农业银行、广西北部湾银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行等，并授权董事长
办理贷款相关事宜。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
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议案七:
关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司
为公司 2011 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
深圳市鹏城会计师事务所有限公司是公司 2010 年度聘请的审计机构，在聘任期间能
够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具了审计报告。深圳市鹏城会
计师事务所有限公司已为公司提供审计服务的连续年限为 10 年，注册会计师黄怀颖为公
司出具审计报告签字 2 年、注册会计师贺琬株为公司出具审计报告已连续签字 1 年。
公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，2010 年度
审计费用为 45 万元。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
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议案八:
关于公司 2011 年预计日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
1、审议公司与南化集团日常的关联交易
双方签署的日常关联交易协议有：《机器设备维修服务协议》、《仓储运输服务协议》、
《能源动力(水、电、汽)供应协议》、《销售货物协议》、《“双六”工程土地使用权租赁协
议》、《房产租赁协议》、《保卫服务协议》、《消防服务协议》和《保洁服务协议》。
2010 年度日常关联交易总额为 4335.50 万元，预计 2011 年度日常关联交易总额为
3700 万元。
关联股东南化集团回避表决。
2、审议公司与南宁中南油化工有限公司的日常关联交易
双方签署的日常关联交易协议有：《水电汽供应协议》、《销售货物协议》和《房产租
赁协议》。
2010 年度日常关联交易总额为 1743.04 万元，预计 2011 年度日常关联交易总额为 2100
万元。
具体内容详见《公司 2011 年预计日常关联交易的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
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议案九:
关于拟增加公司信息披露指定报纸的议案
各位股东及股东代表：
公司信息披露日前指定报纸是《中国证券报》和《上海证券报》，为了股东多渠道了
解公司，拟增加《证券日报》为公司信息披露指定报纸，并对公司章程第一百七十条修
改为： 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他
需要披露信息的媒体。
请各位股东及股东代表审议。
南宁化工股份有限公司董事会
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