证券代码：600301         证券简称：*ST 南化          编号：临 2011-11



                       南宁化工股份有限公司
                  第五届五次董事会会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届五次董事会会议于 2011 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，参加
表决的董事应为 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》；
    本议案表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
    本议案表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




                                     南宁化工股份有限公司董事会

                                           2011 年 4 月 28 日