证券代码：600301       证券简称：*ST 南化       编号：临 2011-13


                       南宁化工股份有限公司
               第五届第四次临时董事会会议决议的公告
               暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届第四次临时董事会会议于 2011 年 6 月 28 日下午，在公司办公楼一楼
会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈载华先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过《关于公司董事变动的议案》
     本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     经股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，推选覃文征先生和郑桂林先生为
公司董事候选人，任期至公司第五届董事会届满。（候选人简历附后）
     本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。
     二、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
     聘任覃文征先生为公司总裁，任期至公司第五届董事会届满；免去覃文征先生公
司副总裁职务。
     本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     三、审议通过《关于融资租赁的议案》
     本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     为保证公司生产经营的正常进行，公司决定以 PVC 生产线（新系统）设备（原
值 9454.25 万元，净值 5968.61 万元）作为标的物，拟向华融金融租赁股份有限公司
以融资租赁的方式融资 5000 万元，期限为 5 年，主要用于补充生产经营所需流动资
金。具体详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站上的《关于融资租赁的公告》。
     本融资租赁事项尚需华融租赁公司审核通过后实施。
     四、审议通过《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
     本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     (一)召开会议基本情况
     1.会议召集人:公司董事会
     2.会议开始时间：2011 年 7 月 18 日（星期一）上午 9 时 30 分
     3.股权登记日：2011 年 7 月 13 日
     4.会议召开地点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
     5.召开方式：本次会议采取现场累积投票的方式
     6.出席对象：
     (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
     (2)凡在 2011 年 7 月 13 日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登
记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
     (二)会议审议事项
     审议《关于公司董事变动的议案》。

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    (三) 会议登记办法
    1.登记时间：2011 年 7 月 14 日(9:00-11:30,14:00-16:30)
    异地股东可用信函或传真方式登记，并以 7 月 14 日下午 16:30 时前收到为准。
    2.登记地点：广西南宁市南建路 26 号公司证券部登记
    3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示
以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
    4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法
定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书
（授权委托书附后）。
    (四)其他事项：
    1.费用自理。
    2.联系方式：
    联系电话:(0771)4821093
    传    真:(0771)4821093
    邮政编码：530031
    联系人:戴小姐 莫先生
    3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路 26 号。




                                    南宁化工股份有限公司董事会
                                        2011 年 6 月 28 日


附件一：
    1、覃文征先生简历：覃文征，男，42 岁，大学本科，高级工程师。2005 年至今
一直担任公司副总裁。
    2、郑桂林先生简历：郑桂林，男，48 岁，大学本科，政工师。自 2005 年以来，
曾任南宁化工集团有限公司总裁助理兼南化集团劳动服务公司经理、南宁化工股份有
限公司总裁助理、副总裁和兼任南宁化工(香港)有限公司总经理；现任南宁化工集团
有限公司副董事长、总裁、党委副书记。
附件二：                         授权委托书
    兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司 2011
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名:                  委托人身份证号码:
    委托人持有股数:              委托人股东账户:
    受托人签名:                  受托人身份证号码:
                                         委托日期:2011 年 月 日




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