南宁化工股份有限公司



2011 年第二次临时股东大会会议资料




          二 0 一一年七月
                        会 议 议 程

主持人：董事长 陈载华先生
时   间：2011 年 7 月 18 日（星期一）上午 9 时 30 分
地   点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
主要议程：
一、 主持人宣布大会开始；
二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
三、 推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
四、 会议审议议题：
审议《关于公司董事变动的议案》。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
六、主持人宣布大会进入表决程序,现在停止会议登记；
七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；
八、投票表决并进行监票、计票工作；
九、主持人宣布会议表决结果和大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议闭幕。


议案附后




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议案：



                    关于公司董事变动的议案


各位股东及股东代表：
    经股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，推选覃文征先生和郑桂林先生
为公司董事候选人，任期至公司第五届董事会届满。
    候选人简历：
    1、覃文征先生简历：覃文征，男，42 岁，大学本科，高级工程师。2005 年至
今一直担任公司副总裁。
    2、郑桂林先生简历：郑桂林，男，48 岁，大学本科，政工师。自 2005 年以来，
曾任南宁化工集团有限公司总裁助理兼南化集团劳动服务公司经理、南宁化工股份
有限公司总裁助理、副总裁和兼任南宁化工(香港)有限公司总经理；现任南宁化工
集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记。
    本议案采取累积投票方式选举。


    请各位股东及股东代表审议。




                                             南宁化工股份有限公司董事会




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