证券代码：600301         证券简称：*ST 南化          编号：临 2011-15


                     南宁化工股份有限公司
              2011 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。

     南宁化工股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，于 2011 年 7 月 18 日上
午在南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表
共 3 人，代表股份 80,191,746 股，占公司总股本的 34.10%，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会
议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议就董事选
举采用累积投票方式逐个表决，形成如下决议：
     审议通过《关于公司董事变动的议案》。
     1、选举覃文征先生任公司菫事；
     表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
     2、选举郑桂林先生任公司菫事。
     表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
     本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、李长嘉律师见证，并出具了法律
意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
     备查文件目录：
     1．与上述各项议案有关的详细资料；
     2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
     3、律师出具的本次大会的法律意见书；
     4、上海证券交易所要求的其他文件。




                                         南宁化工股份有限公司董事会
                                             2011 年 7 月 18 日