证券代码：600301       证券简称：*ST 南化       编号：临 2011-19


                     南宁化工股份有限公司
             第五届第五次临时董事会会议决议的公告
              暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

    公司第五届第五次临时董事会会议于 2011 年 8 月 31 日上午，在公司一楼会
议室以现场和通讯表决结合的方式召开，应参加表决的董事 9 名，实际表决的董
事 9 名，独立董事王健先生以通讯形式参加本次会议。董事长陈载华先生因出差
委托董事覃文征先生代为主持会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司与南宁糖业提前解除互保协议的议案》；
    该议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2009 年 5 月 15 日公司 2008 年度股东大会决议通过《关于公司与南宁糖业股
份有限公司互保延期的议案》，为保障双方正常的生产经营活动需要，以互保的形
式取得一年期以上的贷款，在原互保协议期满后,将互保期限延长 3 年,即将双方互
保期限延长至 2012 年 12 月 31 日，互为担保累计金额最高为人民币 3 亿元额度不
变。详见 2009 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn《南化股份 2008 年度股东大会决议公告》。
    为有利于双方公司健康发展，经双方协商，公司与南宁糖业股份有限公司拟
提前解除互保协议。
    截止 2011 年 8 月 31 日，本公司为南宁糖业股份有限公司担保金额为 0 元；
南宁糖业股份有限公司为本公司担保金额为 0 元。
    截止 2011 年 8 月 31 日，公司对外担保合计人民币 11,000 万元，占 2010 年
度经审计合并会计报表净资产 46,431 万元的 23.69%，均是公司为控股子公司梧
州市联溢化工有限公司向银行借款提供担保。
    二、审议通过《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。
    该议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    (一)召开会议基本情况
    1.会议召集人:公司董事会
    2.会议开始时间：2011 年 9 月 19 日（星期一）上午 9 时 30 分
    3.股权登记日：2011 年 9 月 15 日
    4.会议召开地点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
    5.召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    6.出席对象：
    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
    (2)凡在 2011 年 9 月 15 日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
    (二)会议审议事项
    审议《关于与南宁糖业提前解除互保协议的的议案》。
    (三) 会议登记办法

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    1.登记时间：2011 年 9 月 16 日(9:00-11:30,14:00-16:30)
    异地股东可用信函或传真方式登记，并以 9 月 16 日下午 16:30 时前收到为准。
    2.登记地点：广西南宁市南建路 26 号公司证券部登记
    3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除
出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
    4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效
证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及
授权委托书（授权委托书附后）。
    (四)其他事项：
    1.费用自理。
    2.联系方式：
    联系电话:(0771)4821093
    传    真:(0771)4821093
    邮政编码：530031
    联系人:戴小姐 莫先生
    3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路 26 号。




                                     南宁化工股份有限公司董事会
                                           2011 年 8 月 31 日




                              授权委托书
    兹全权委托      先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名:                 身份证号码:
    委托人持有股数:             委托人股东账户:
    受托人签名:                 身份证号码:
    委托日期:2011 年 月 日




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