南宁化工股份有限公司



2011 年第三次临时股东大会会议资料




          二 0 一一年九月
                        会 议 议 程

主持人：董事长 陈载华先生
时   间：2011 年 9 月 19 日（星期一）上午 9 时 30 分
地   点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
主要议程：
一、 主持人宣布大会开始；
二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
三、 推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
四、 会议审议议题：
审议《关于与南宁糖业提前解除互保协议的的议案》。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
六、主持人宣布大会进入表决程序,现在停止会议登记；
七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；
八、投票表决并进行监票、计票工作；
九、主持人宣布会议表决结果和大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议闭幕。


议案附后




                                   1
议案：



      关于公司与南宁糖业提前解除互保协议的议案


各位股东及股东代表：
    2009 年 5 月 15 日公司 2008 年度股东大会决议通过《关于公司与南宁糖业股份
有限公司互保延期的议案》，为保障双方正常的生产经营活动需要，以互保的形式取
得一年期以上的贷款，在原互保协议期满后,将互保期限延长 3 年,即将双方互保期限
延长至 2012 年 12 月 31 日，互为担保累计金额最高为人民币 3 亿元额度不变。详见
2009 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《南化股份 2008 年度股东大会决议公告》。
    为有利于双方公司健康发展，经双方协商，公司与南宁糖业股份有限公司拟提
前解除互保协议。
    截止 2011 年 8 月 31 日，本公司为南宁糖业股份有限公司担保金额为 0 元；南
宁糖业股份有限公司为本公司担保金额为 0 元。
    截止 2011 年 8 月 31 日，公司对外担保合计人民币 11,000 万元，占 2010 年
度经审计合并会计报表净资产 46,431 万元的 23.69%，均是公司为控股子公司梧州
市联溢化工有限公司向银行借款提供担保。


    请各位股东及股东代表审议。




                                               南宁化工股份有限公司董事会




                                      2