证券代码：600301        证券简称：*ST 南化         编号：临 2011-27


  南宁化工股份有限公司第五届第八次董事会会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届第八次董事会会议于 2011 年 12 月 29 日下午，在公司办公楼一
楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实到 8 名，独立董事王健先生委托独立
董事张志浩先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈载华先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《公司内幕信息知情人登记制度(修订)》。
    该议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《公司内幕信息知情人登记制度(修订)》全文登载在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。




                                    南宁化工股份有限公司董事会
                                        2011 年 12 月 29 日