证券代码：600301        证券简称：ST 南化             编号：临 2012-03


                       南宁化工股份有限公司
                 关于董事兼董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事会今日收到公司董事兼董事会秘书何捷先生提交的书面辞职报告。何
捷先生因个人原因提出辞去公司董事、董事会秘书以及在各参控股公司中的职务。
辞职后，何捷先生将不在公司担任任何职务。
    公司董事会自收到辞职报告之日起辞职申请生效。董事何捷先生辞职后，公司
董事人数不低于法定人数。
    公司在确定新的董事会秘书人选前，由法定代表人陈载华先生代行董事会秘书
职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
    公司董事会对何捷先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！
    特此公告。




                                     南宁化工股份有限公司董事会
                                           2012 年 2 月 3 日