证券代码：600301         证券简称：ST 南化         编号：临 2012-06



                      南宁化工股份有限公司
              第五届第八次临时董事会会议决议的公告
              暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届第八次临时董事会会议于 2012 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开，
参加表决的董事应为 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过《关于推选代理董事长的议案》；
     本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    由于董事长的辞职，为保证公司及董事会各项工作正常进行，现推选公司董事
总裁覃文征先生代理董事长职务，代理时间自公告之日起至选举出公司董事长止。
     二、审议通过《关于指定代理董事会秘书的的议案》；
     本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    由于董事会秘书的辞职，为保证公司董事会各项工作正常进行，现指定公司财
务总监张海坚先生代理董事会秘书职务。
     三、审议通过《关于公司董事变动的议案》；
     本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    经股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，推选覃卫国先生为公司董事候
选人，任期至公司第五届董事会届满。
    覃卫国先生简历：覃卫国，男，42 岁，研究生，工商管理硕士，高级工程师。
自 2007 年以来，曾担任公司副总裁，南宁六景工业园区管理委员会党工委书记、管
委会主任，南宁国家高新技术产业开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任；
现任南化集团董事长、党委书记。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     四、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
     本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    (一)召开会议基本情况
    1.会议召集人:公司董事会
     2.会议开始时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9 时 30 分
     3.股权登记日：2012 年 4 月 10 日
     4.会议召开地点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
    5.召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    6.出席对象：
    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
    (2)凡在 2012 年 4 月 10 日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登
记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
    (二)会议审议事项
    审议《关于公司董事变动的议案》。

                                                                          1
    (三) 会议登记办法
    1.登记时间：2012 年 4 月 11 日(9:00-11:30,14:00-16:30)
    异地股东可用信函或传真方式登记，并以 4 月 11 日下午 16:30 时前收到为准。
    2.登记地点：广西南宁市南建路 26 号公司证券部登记
    3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出
示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
    4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。
法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托
书（授权委托书附后）。
    (四)其他事项：
    1.费用自理。
    2.联系方式：
    联系电话:(0771)4821093
    传    真:(0771)4821093
    邮政编码：530031
    联系人:戴小姐 莫先生
    3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路 26 号。




                                    南宁化工股份有限公司董事会
                                          2012 年 3 月 27 日


                              授权委托书
    兹全权委托      先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名:                 身份证号码:
    委托人持有股数:             委托人股东账户:
    受托人签名:                 身份证号码:
    委托日期:2012 年 月 日




                                                                          2