南宁化工股份有限公司



2012 年第一次临时股东大会会议资料




          二 0 一二年四月
                        会 议 议 程

主持人：代理董事长    覃文征先生
时   间：2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9 时 30 分
地   点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
主要议程：
一、 主持人宣布大会开始；
二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
三、 推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
四、 会议审议议题：
审议《关于公司董事变动的议案》。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
六、主持人宣布大会进入表决程序,现在停止会议登记；
七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；
八、投票表决并进行监票、计票工作；
九、主持人宣布会议表决结果和大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议闭幕。


议案附后




                                   1
议案：



                   关于公司董事变动的议案


各位股东及股东代表：
    经股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，推选覃卫国先生为公司董事候
选人，任期至公司第五届董事会届满。
    覃卫国先生简历：覃卫国，男，42 岁，研究生，工商管理硕士，高级工程师。
自 2007 年以来，曾担任本公司副总裁，南宁六景工业园区管理委员会党工委书记、
管委会主任，南宁国家高新技术产业开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任；
现任南化集团董事长、党委书记。


    请各位股东及股东代表审议。




                                            南宁化工股份有限公司董事会




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