证券代码：600301         证券简称：ST 南化            编号：临 2012-07


                     南宁化工股份有限公司
              2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。

    南宁化工股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，于 2012 年 4 月 12 日上
午在南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表
共 2 人，代表股份 80,191,746 股，占公司总股本的 34.10%，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和代理董事会秘书出席
了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由代理董事长覃文征先生主持。会议
经投票表决，形成如下决议：
    审议通过《关于公司董事变动的议案》。
    选举覃卫国先生任公司菫事，任期至公司第五届董事会届满。
    表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反对、
0 股弃权。
    本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、李长嘉律师见证，并出具了法律
意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
    备查文件目录：
    1．与上述各项议案有关的详细资料；
    2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
    3、律师出具的本次大会的法律意见书；
    4、上海证券交易所要求的其他文件。




                                           南宁化工股份有限公司董事会

                                                2012 年 4 月 12 日