证券代码：600301         证券简称：ST 南化        编号：临 2012-10

                          南宁化工股份有限公司
                      五届七次监事会会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     南宁化工股份有限公司五届七次监事会会议于 2012 年 4 月 24 日在公司办公楼第二会
议室召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人。会议由监事会主席孙承凡先生主持。
     会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议审议了六项议题：
     1、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；
     2、审议《公司监事会 2011 年度工作报告》；
     3、审议《关于计提资产减值准备和核销坏账的议案》；
     4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
     5、审议《关于公司日常关联交易协议重新签订的议案》；
     6、审议《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》。
     到会监事以投票表决的方式，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过以下决议：
     1、同意《公司 2011 年年度报告及摘要》。监事会认为，公司 2011 年年度报告的编制
和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规
定；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
     监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。
     监事会认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具带强
调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司
存在的持续经营风险。监事会同意公司《董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》，公司的持续经营能力存在不确定性。
     全体监事对《公司 2011 年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
     2、同意《公司监事会 2011 年度工作报告》。
     3、同意《关于计提资产减值准备和核销坏账的议案》。
     4、同意《公司 2011 年度财务决算报告》。
     5、同意《关于公司日常关联交易协议重新签订的议案》。监事会认为，为维持公司的
生产经营正常开展，继续履行与关联方的交易是必需和必要的。
     6、同意《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》。监事会认为，公司 2012 年第一季
度报的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管
理制度的规定；报告客观地反映了公司第一季度的经济运营情况，真实反映了公司的财务
状况和经营成果。
     监事会未发现参与第一季度报的编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行
为。
     全体监事对《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。




                                    南宁化工股份有限公司监事会
                                        2012 年 4 月 24 日
                                                                                1