证券代码：600301         证券简称：ST 南化          编号：临 2012-16



                         南宁化工股份有限公司
               第五届第九次临时董事会会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届九次临时董事会会议于 2012 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开，参加表
决的董事应为 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    本议案表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    聘任任起盈先生、郭兴先生为公司副总裁，任期至公司第五届董事会届满。
    任起盈先生简历：
    任起盈，男，47 岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自 2007 年
以来，曾担任公司动力厂厂长；公司市场部部长。现任公司总裁助理。
    郭兴先生简历：
    郭兴，男，48 岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自 2007 年以
来，曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长。现任公司总裁助理。
    公司独立董事就本次聘任议案发表了独立意见，认为本次聘任公司副总裁议案的
提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员的任职资格符
合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。




                                        南宁化工股份有限公司董事会
                                               2012 年 7 月 6 日