证券代码：600301         证券简称：南化股份         编号：临 2012-28


                         南宁化工股份有限公司
                第五届第十二次董事会会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届第十二次董事会会议于 2012 年 10 月 29 日上午，在公司办公楼一楼会
议室召开，应出席会议的董事 7 名，实到 6 名，董事李雄彪先生委托董事长覃卫国先
生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长覃卫国先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2012 年第三季度报告全文及正文》；
    本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于独立董事、董事变动的议案》
    公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，推
选王若晨先生为公司独立董事候选人、任起盈先生及郭兴先生为公司董事候选人，任
期至公司第五届董事会届满。
    本议案须提交股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后
方可提交股东大会审议。
    本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    王若晨先生简历：
    王若晨，男，51 岁，大学本科毕业，管理科学与工程研究生班结业，副教授、硕
士生导师。自 2007 年以来，曾任桂林工学院管理学院培训中心主任、国际教育系主任。
现任桂林理工大学 MBA 教育中心副主任、证券研究所所长，广西北生药业股份有限公
司、索芙特股份有限公司、广西河池化工股份有限公司、莱茵生物科技股份有限公司
独立董事。
    任起盈先生简历：
    任起盈，男，47 岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自 2007 年
以来，曾担任公司动力厂厂长，市场部部长，总裁助理。现任公司副总裁。
    郭兴先生简历：
    郭兴，男，48 岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自 2007 年以
来，曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长，总裁助理。现任公司副总裁。
    公司独立董事对董事会推选的独立董事、董事候选人发表了独立意见：认为公司
独立董事候选人王若晨先生、董事候选人任起盈先生、郭兴先生的推选和审议程序及

                                                                             1
任职资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会将《关于独立董事、
董事变动的议案》提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于聘任公司副总裁、总工程师的议案》
    聘任罗建光先生为公司副总裁，任期至公司第五届董事会届满。
    聘任陈军先生为公司总工程师，任期至公司第五届董事会届满。
    本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    罗建光先生简历：
    罗建光，男，40 岁，大学本科毕业，工商管理硕士，高级工程师。自 2007 年以
来，曾任公司精细化工厂厂长兼党支部书记、聚氯乙烯厂厂长、总裁助理兼聚氯乙烯
厂厂长、总裁助理。现任南宁绿洲化工有限责任公司副总经理。
    陈军先生简历：
    陈军，男，48 岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自 2007 年以
来，曾任公司聚氯乙烯厂厂长、精细化工厂厂长。现任公司技术总监。
    公司独立董事就本次聘任议案发表了独立意见，认为本次聘任公司副总裁、总工
程师议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员的
任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。
    四、审议通过《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会议案》。
    董事会同意公司于 2012 年 11 月 16 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议《关
于独立董事、董事变动的议案》。（详见公司临 2012-29 公告）
    本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




                                             南宁化工股份有限公司董事会
                                                  2012 年 10 月 29 日




                                                                               2
                    关于董事变动的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》的有关规定，我们作为南宁化工股份有限公司的独立董事，对董
事会推选的独立董事、董事候选人发表如下独立意见：
    我们认为：公司独立董事候选人王若晨先生、董事候选人任起盈
先生、郭兴先生的推选和审议程序及任职资格符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，同意董事会将《关于公司董事变动的议案》提
交股东大会审议。


        关于聘任公司副总裁、总工程师议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》的有关规定，我们作为南宁化工股份有限公司的独立董事，对董
事会《关于聘任公司副总裁、总工程师的议案》，聘任罗建光先生为
公司副总裁，聘任陈军先生为公司总工程师，发表如下独立意见：
    我们认为：本次聘任公司副总裁、总工程师议案的提出及审议程
序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员的任职资格
符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。

   独立董事签名：
                   张志浩 王健 邵桂蝶




                                         2012 年 10 月 29 日