证券代码：600301          证券简称：南化股份          编号：临 2012-29



                           南宁化工股份有限公司
             关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1.会议召集人:公司董事会
    2.会议开始时间：2012 年 11 月 16 日（周五）上午 9 时 30 分
    3.会议召开地点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
    4.召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2012 年 11 月 14 日（周三）
    二、会议审议事项
    审议《关于独立董事、董事变动的议案》。
    三、出席会议对象：
    1、凡在 2012 年 11 月 14 日下午上交所收市时，在中国证券登记结算公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师等。
    四、参加会议登记办法
    1.登记时间：2012 年 11 月 15 日(9:00-11:30,14:00-16:30)
    异地股东可用信函或传真方式登记，并以 11 月 15 日下午 16:30 时前收到为准。
    2.登记地点：广西南宁市南建路 26 号公司证券部登记
    3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示
以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
    4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法
定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书（授


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权委托书附后）。
    五、其他事项：
    1.费用自理。
    2.联系方式：
    联系电话:(0771)4821093
    传    真:(0771)4821093
    邮政编码：530031
    联系人:戴小姐 莫先生
    3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路 26 号。




                                            南宁化工股份有限公司董事会
                                                 2012 年 10 月 29 日




                               授权委托书
    兹全权委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司 2012
年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名:                   身份证号码:
    委托人持有股数:               委托人股东账户:
    受托人签名:                   身份证号码:
    委托日期:2012 年 月 日




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