南宁化工股份有限公司


2012 年第三次临时股东大会会议资料




         二 0 一二年十一月
                           会 议 议 程

主持人：董事长    覃卫国先生
时   间：2012 年 11 月 16 日（星期五）上午 9 时 30 分
地   点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
主要议程：
一、 主持人宣布大会开始；
二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
三、 推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
四、 会议审议议题：
审议《关于独立董事、董事变动的议案》。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
六、主持人宣布大会进入表决程序,现在停止会议登记；
七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；
八、投票表决并进行监票、计票工作；
九、主持人宣布会议表决结果和大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议闭幕。


议案附后
议案：



                    关于独立董事、董事变动的议案


各位股东及股东代表：
       公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，推选
王若晨先生为公司独立董事候选人、任起盈先生及郭兴先生为公司董事候选人，任期至
公司第五届董事会届满。
       独立董事候选人已经上海证券交易所审核，无异议。
       本议案投票方式：对两名非独立董事投票采取累积投票的方式。
       王若晨先生简历：
       王若晨，男，51 岁，大学本科毕业，管理科学与工程研究生班结业，副教授、硕士
生导师。自 2007 年以来，曾任桂林工学院管理学院培训中心主任、国际教育系主任。现
任桂林理工大学 MBA 教育中心副主任、证券研究所所长，广西北生药业股份有限公司、
索芙特股份有限公司、广西河池化工股份有限公司、莱茵生物科技股份有限公司独立董
事。
       任起盈先生简历：
       任起盈，男，47 岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自 2007 年以
来，曾担任公司动力厂厂长，公司市场部部长，公司总裁助理。现任公司副总裁。
       郭兴先生简历：
       郭兴，男，48 岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自 2007 年以来，
曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长，公司总裁助理。现任公司副总裁。


       请各位股东及股东代表审议。




                                                南宁化工股份有限公司董事会