证券代码：600301         证券简称：南化股份          编号：临 2012-30


                    南宁化工股份有限公司
             2012 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    南宁化工股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，于 2012 年 11 月 16
日上午在南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股
东代表共 2 人，代表股份 75,729,237 股，占公司总股本的 32.20%，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事出席了会议，
部分高级管理人员列席会议，会议由董事长覃卫国先生主持。会议经投票表决，
形成如下决议：
    审议通过《关于独立董事、董事变动的议案》
    采用累积投票方式，逐个表决。
    1、选举王若晨先生任公司独立菫事；
    表决情况：75,729,237 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    2、选举任起盈先生任公司菫事；
    表决情况：75,729,237 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    3、选举郭兴先生任公司菫事；
    表决情况：75,729,237 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。

    本次股东大会经国浩律师(南宁)事务所韦朝鸿、覃朗律师见证，并出具了法
律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
    备查文件目录：
    1．与上述各项议案有关的详细资料；
    2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
    3、律师出具的本次大会的法律意见书；
    4、上海证券交易所要求的其他文件。


                                           南宁化工股份有限公司董事会

                                                  2012 年 11 月 16 日