证券代码：600301         证券简称：南化股份         编号：临 2012-31


                    南宁化工股份有限公司
            第五届第十次临时董事会会议决议的公告

    公司第五届第十次临时董事会会议于 2012 年 11 月 27 日以通讯表决方式召
开，参加表决的董事应为 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任蔡桂生先生担任公司董事会秘书职务。任期至第五届董事会届满。
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    蔡桂生先生简历：蔡桂生，男，48 岁，大专毕业，在职研究生学历，工程
师。自 2007 年以来，曾任南宁化工集团有限公司供销部经理、化工机械厂厂长、
物业公司经理、运输部部长。现任公司证券部部长兼投资者关系管理部部长，梧
州市联溢化工有限公司、南宁狮座建材有限公司董事，贵州省安龙华虹化工有限
责任公司监事。
    公司独立董事就本次聘任议案发表了独立意见，认为本次公司董事会秘书聘
任议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员
的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。



                                        南宁化工股份有限公司董事会
                                            2012 年 11 月 27 日
              关于聘任董事会秘书的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》的有关规定，我们作为南宁化工股份有限公司的独立董事，对董

事会《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蔡桂生先生为公司董

事会秘书，发表如下独立意见：

    我们认为：本次公司董事会秘书聘任议案的提出及审议程序符合

法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员的任职资格符合《公

司法》、《公司章程》中规定的有关要求。




独立董事签名：王健 邵桂蝶 王若晨




                                         2012 年 11 月 26 日