证券代码：600301         证券简称：南化股份        编号：临 2013-11



                           南宁化工股份有限公司

                  第五届第十次监事会会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南宁化工股份有限公司五届十次监事会会议于 2013 年 4 月 24 日在公司办公楼第二
会议室召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人。会议由监事会主席孙承凡先生主持。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议了七项议题：
    1、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》；
    2、审议《公司监事会 2012 年度工作报告》；
    3、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
    4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
    5、审议《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
    6、审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》；
    7、审议《2013 年第一季度报告全文及正文》。
    到会监事以投票表决的方式，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过以下决议：
    1、同意《公司 2012 年年度报告及摘要》。监事会认为，公司 2012 年年度报告的编
制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度
的规定；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经
营成果。
    监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。
    监事会认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出
具了带强调事项段无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，
揭示了公司存在的持续经营风险。
    全体监事对《公司 2012 年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
       2、同意《公司监事会 2012 年度工作报告》。
       3、同意《关于计提资产减值准备的议案》。
       4、同意《公司 2012 年度财务决算报告》。
       5、同意《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
       6、同意《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。监事会认为，为维持公司的生产经
营正常开展，继续履行与关联方的交易是必需和必要的。
       7、同意《2013 年第一季度报告全文及正文》。监事会认为，公司 2013 年第一季度报
的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理
制度的规定；报告客观地反映了公司第一季度的经济运营情况，真实反映了公司的财务
状况和经营成果。
       监事会未发现参与第一季度报的编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行
为。
       全体监事对《公司 2013 年第一季度报告全文及正文》内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。




                               南宁化工股份有限公司监事会
                                    2013 年 4 月 24 日