证券代码：600301          证券简称：南化股份          编号：临 2013-13



                           南宁化工股份有限公司
                  关于召开 2012 年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       本次股东大会不提供网络投票，公司股票不涉及融资融券、转融通业务。


    公司第五届第十三次董事会会议决定召开 2012 年度股东大会，现将会议的有关事
项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2012 年度股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议开始时间：2013 年 5 月 27 日(星期一)上午 9 时 30 分
    4.股权登记日：2013 年 5 月 23 日
    5.会议召开地点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
    6.召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    二、会议审议事项
    1.审议《公司 2012 年董事会度工作报告》；
    2.独立董事向股东报告《独立董事 2012 年度述职报告》；
    3.审议《公司 2012 年监事会度工作报告》；
    4.审议《公司 2012 年年度报告及摘要》；
    5.审议《关于计提资产减值准备的议案》；
    6.审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
    7.审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
    8.审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》；
   9.审议《关于 2013 年度申请融资授信额度的议案》；
    10.审议《关于 2013 年度续聘审计机构的议案》；
    11.审议《关于公司董事变动的议案》。
    三、出席会议对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。


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    本次股东大会股权登记日为 2013 年 5 月 23 日。于股权登记日下午收市时中国证
券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1.登记时间：2013 年 5 月 24 日(9:00-11:30,14:00-16:30)
    异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记地点：广西南宁市南建路 26 号公司证券部登记
    3.登记手续：
    个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股
东账户卡、持股凭证办理登记。
    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、
股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。（授权委托书附后）
    五、其他事项：
    1.费用自理。
    2.联系方式：
    联系电话:(0771)4821093
    传    真:(0771)4821093
    邮政编码：530031
    联系人:戴小姐 莫先生
    3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路 26 号。
    特此公告。




                                           南宁化工股份有限公司董事会
                                                 2013 年 4 月 26 日




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                             授权委托书


南宁化工股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2012年年度股东大
会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
委托人持股数：                              委托人股东帐户号：


                                           委托日期：      年 月 日
序号     议案内容                                              同意   反对   弃权
1        《公司2012年董事会度工作报告》
2        《公司2012年监事会度工作报告》
3        《公司2012年年度报告及摘要》
4        《关于计提资产减值准备的议案》
5        《公司2012年度财务决算报告》
6        《公司2012年度利润分配预案》
7        《关于 2013 年度日常关联交易的议案》

8        《关于2013年度申请融资授信额度的议案》
9        《关于2013年度续聘审计机构的议案》
10       《关于公司董事变动的议案》




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