证券代码：600301        证券简称：*ST 南化         编号：临 2013-21


                           南宁化工股份有限公司
                  第五届第十四次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届第十四次董事会会议于 2013 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开，参加表
决的董事应为 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》全文详见上海证券交易所网站。
    二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事会专门委员会名单如下：
    (一)战略委员会
    主任委员：覃卫国
        委员：王健 邵桂蝶 王若晨 覃文征 郑桂林 韦良斌
    (二)审计委员会
    主任委员：邵桂蝶
        委员：郑桂林 王健 王若晨
    (三)薪酬与考核委员会
    主任委员：邵桂蝶
        委员：郭兴 王健 王若晨
    (四)提名委员会
    主任委员：邵桂蝶
        委员：覃卫国 王健 王若晨



                                         南宁化工股份有限公司董事会
                                               2013 年 7 月 18 日