证券代码：600301        证券简称：*ST 南化         编号：临 2013-30


                       南宁化工股份有限公司

             第五届第十六次董事会会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届第十六次董事会会议于 2013 年 10 月 24 日上午，在公司办公楼
一楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实到 8 名，独立董事王健先生委托独
立董事王若晨先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长覃卫国先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2013 年第三季度报告全文及正文》；
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议《关于聘用 2013 年度内部控制审计机构的议案》
    公司拟聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司广西分所为公司 2013 年度
内部控制审计机构，审计费用为 9.6 万元。
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




                                           南宁化工股份有限公司董事会

                                                 2013 年 10 月 24 日