证券代码：600301        证券简称：*ST 南化         编号：临 2013-35


                        南宁化工股份有限公司

               第五届第十七次董事会会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届第十七次董事会会议于 2013 年 11 月 21 日上午，在公司办公楼一楼
会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实到 8 名，独立董事王健先生委托独立董事
王若晨先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长覃卫国先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委
员会实施细则》等有关规定，公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关
人员任职资格进行审核，提名覃卫国先生、覃文征先生、郑桂林先生、任起盈先生、
郭兴先生、韦良斌先生、邵桂蝶女士、王若晨先生、杨建军先生为公司第六届董事
会董事候选人，其中邵桂蝶女士、王若晨先生、杨建军先生为独立董事候选人。（董
事候选人简历见附件）。董事任期自股东大会选举通过之日起任期三年。
    本议案须提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。独立董事候选人需经
上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事就上述董事候选人发表了独立意见，认为公司第六届董事候选人
的推选和审议程序及任职资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董
事会换届选举的议案提交股东大会审议。
    二、审议《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
    2.审议《关于监事会换届选举的议案》。



                                            南宁化工股份有限公司董事会
                                                 2013 年 11 月 21 日



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附：董事候选人近五年简历如下：
    覃卫国，男，44 岁，硕士研究生学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾担任
公司副总裁，南宁六景工业园区管理委员会党工委书记、管委会主任，南宁国家高
新技术产业开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任。现任公司董事长，南化
集团董事长、党委书记，南宁化工（香港）有限公司董事。
    覃文征，男，44 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来曾担任公司副总
裁。现任公司董事、总裁。
    郑桂林，男，50 岁，大学学历，高级政工师。自 2008 年以来，曾任公司副总
裁兼南宁化工(香港)有限公司总经理。现任公司董事，南化集团副董事长、总裁。
    任起盈，男，47 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾担任公司动
力厂厂长、市场部部长、总裁助理。现任公司董事、副总裁，南宁绿洲化工有限责
任公司董事长、总经理。
    郭兴，男，49 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾担任公司总裁
助理兼电仪厂厂长、总裁助理。现任公司董事、副总裁，贵州省安龙华虹化工有限
公司董事长，兴义市立根电冶有限公司董事长。
    韦良斌，男，37 岁，大学学历，工程师。自 2008 年以来曾任广西南宁凤凰纸
业有限公司制浆分厂厂长、企划部经理。现任公司董事，南宁化工集团有限公司董
事，副总裁。
    邵桂蝶，女，59 岁，研究生，高级会计师。自 2008 年以来，曾任南宁市高新
技术开发投资公司副总经理，上林南南实业有限责任公司董事，南宁市资金管理局
副局长，南宁凤凰纸业有限公司董事，南宁百货大楼股份有限公司监事，于 2009
年 10 月 21 日退休。现任公司独立董事。
    王若晨，男，52 岁，大学学历，副教授。自 2008 年以来，曾任桂林工学院管
理学院培训中心主任、国际教育系主任。现任公司独立董事,桂林理工大学 MBA 教育
中心副主任、证券研究所所长，广西北生药业股份有限公司、索芙特股份有限公司、
广西河池化工股份有限公司、莱茵生物科技股份有限公司独立董事。
    杨建军，男，45 岁，大学学历，律师。自 2008 年以来，曾担任广西同盛吉成
律师事务所主任、广西理邦律师事务所律师，现担任广西君朗律师事务所主任、桂
林莱茵生物科技股份有限公司独立董事、桂林仲裁委员会委员，桂林市律师协会理
事、副会长。




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