南宁化工股份有限公司


2013 年第一次临时股东大会会议资料




         二 0 一三年十二月
                         会 议 议 程

主持人：董事长    覃卫国先生
时   间：2013 年 12 月 9 日（星期一）上午 9 时 30 分
地   点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
主要议程：
一、 主持人宣布大会开始；
二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
三、 推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
四、 会议审议议题：
1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于监事会换届选举的议案》。
五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
六、主持人宣布大会进入表决程序,现在停止会议登记；
七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；
八、投票表决并进行监票、计票工作；
九、主持人宣布会议表决结果和大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议闭幕。



议案附后




                                    1
议案一：

                       关于董事会换届选举的议案


各位股东及股东代表：
    公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员
会实施细则》等有关规定，公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员
任职资格进行审核，提名覃卫国先生、覃文征先生、郑桂林先生、任起盈先生、郭兴
先生、韦良斌先生、邵桂蝶女士、王若晨先生、杨建军先生为公司第六届董事会董事
候选人，其中邵桂蝶女士、王若晨先生、杨建军先生为独立董事候选人。董事任期自
股东大会选举通过之日起任期三年。
    独立董事候选人已经上海证券交易所审核，均无异议。
    本议案投票方式：累积投票的方式
    董事候选人近五年简历：
    覃卫国，男，44 岁，硕士研究生学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾担任公
司副总裁，南宁六景工业园区管理委员会党工委书记、管委会主任，南宁国家高新技
术产业开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任。现任公司董事长，南化集团董
事长、党委书记，南宁化工（香港）有限公司董事。
    覃文征，男，44 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来曾担任公司副总裁。
现任公司董事、总裁。
    郑桂林，男，50 岁，大学学历，高级政工师。自 2008 年以来，曾任公司副总裁
兼南宁化工(香港)有限公司总经理。现任公司董事，南化集团副董事长、总裁。
    任起盈，男，47 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾担任公司动力
厂厂长、市场部部长、总裁助理。现任公司董事、副总裁，南宁绿洲化工有限责任公
司董事长、总经理。
    郭兴，男，49 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾担任公司总裁助
理兼电仪厂厂长、总裁助理。现任公司董事、副总裁，贵州省安龙华虹化工有限公司
董事长，兴义市立根电冶有限公司董事长。
    韦良斌，男，37 岁，大学学历，工程师。自 2008 年以来曾任广西南宁凤凰纸业
有限公司制浆分厂厂长、企划部经理。现任公司董事，南宁化工集团有限公司董事，
副总裁。
    邵桂蝶，女，59 岁，研究生，高级会计师。自 2008 年以来，曾任南宁市高新技
术开发投资公司副总经理，上林南南实业有限责任公司董事，南宁市资金管理局副局
长，南宁凤凰纸业有限公司董事，南宁百货大楼股份有限公司监事，于 2009 年 10 月

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21 日退休。现任公司独立董事。
    王若晨，男，52 岁，大学学历，副教授。自 2008 年以来，曾任桂林工学院管理
学院培训中心主任、国际教育系主任。现任公司独立董事,桂林理工大学 MBA 教育中
心副主任、证券研究所所长，广西北生药业股份有限公司、索芙特股份有限公司、广
西河池化工股份有限公司、莱茵生物科技股份有限公司独立董事。
    杨建军，男，45 岁，大学学历，律师。自 2008 年以来，曾担任广西同盛吉成律
师事务所主任、广西理邦律师事务所律师，现担任广西君朗律师事务所主任、桂林莱
茵生物科技股份有限公司独立董事、桂林仲裁委员会委员，桂林市律师协会理事、副
会长。


    请各位股东及股东代表审议。




                                            南宁化工股份有限公司董事会




                                     3
议案二：

                     关于监事会换届选举的议案


各位股东及股东代表：

    鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司第五届监事会对《关于监事会换届选举的议案》进行讨论和表决，同意推荐孙承
凡先生、梁缦缨女士、农新武先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司第四届职
工代表暨工会会员代表大会第四次会议第六次代表组长联席会议通过，选举孙仁新先
生、韦学艺先生为公司第六届监事会职工监事。监事任期自股东大会选举通过之日起
任期三年。
    股东监事须提交股东大会审议。
    本议案投票方式：累积投票的方式。

    股东监事候选人近五年简历：
    孙承凡，男，43 岁，硕士研究生学历，高级政工师。自 2008 年以来，曾任公司
内审部副部长、纪检监察室副主任、监事会监事、内审部部长、纪检监察室主任，兼
任供销党支部书记、工会分会主席，南宁绿洲化工有限责任公司监事会主席，南宁狮
座建材有限公司监事。现任公司监事会主席，南化集团党委副书记、纪委书记、监事
会主席、工会主席。
    梁缦缨，女，44 岁，大学学历，会计师。自 2008 年以来，一直担任公司监事，
南化集团计财部部长。
    农新武，男，34 岁，大学学历，工程师。自 2008 年以来，曾任公司技术中心压
容设计所所长、动力厂副厂长、内审部部长、供销党支部书记。现任公司监事，纪委
副书记，南化集团、股份党委办公室主任兼南化集团办公室主任。


    请各位股东及股东代表审议。




                                            南宁化工股份有限公司监事会




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