证券代码：600301        证券简称：*ST 南化          编号：临 2013-41


                         南宁化工股份有限公司
                   第六届第一次董事会会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第六届第一次董事会会议于 2013 年 12 月 9 日上午，在公司办公楼一楼会议室
召开，应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。到会董事一致推选覃卫国先生主持会议，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    选举覃卫国先生任公司第六届董事会董事长，任期三年。
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    聘任覃文征先生任公司总裁，任期三年。
    聘任任起盈先生、郭兴先生、罗建光先生任公司副总裁，任期三年。
    聘任陈军先生任公司总工程师，任期三年。
    聘任张海坚先生任公司财务负责人，任期三年。
    聘任蔡桂生先生任公司董事会秘书，任期三年。
    本议案表决情况：经逐项表决，上述各项均 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事就上述人员聘用议案发表了独立意见，认为：上述人员聘任议案的提
出及审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；上述人员的任职资格符合
《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。同意董事会聘任上述人员担任公司高级管
理人员并履行相应职责。
    个人简历附后。
    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    继续聘任戴素霞女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》。
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事会专门委员会名单如下：
    (一)战略委员会
    主任委员：覃卫国
        委员：邵桂蝶 王若晨 杨建军 覃文征 郑桂林 韦良斌
    (二)审计委员会
    主任委员：邵桂蝶
        委员：郑桂林 王若晨 杨建军
    (三)新酬与考核委员会
    主任委员：邵桂蝶
        委员：郭 兴 王若晨 杨建军
    (四)提名委员会
    主任委员：王若晨


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        委员：覃卫国 邵桂蝶 杨建军

附：公司董事长、高级管理人员近五年简历：
    覃卫国，男，44 岁，硕士研究生学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾担任公司副
总裁，南宁六景工业园区管理委员会党工委书记、管委会主任，南宁国家高新技术产业
开发区管理委员会党工委委员、管委会副主任。现任公司董事长，南化集团董事长、党
委书记，南宁化工（香港）有限公司董事。
    覃文征，男，44 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来曾担任公司副总裁。现
任公司董事、总裁。
    任起盈，男，47 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾担任公司动力厂厂
长、市场部部长、总裁助理。现任公司董事、副总裁，南宁绿洲化工有限责任公司董事
长、总经理。
    郭兴，男，49 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾担任公司总裁助理兼
电仪厂厂长、总裁助理。现任公司董事、副总裁，贵州省安龙华虹化工有限公司董事长，
兴义市立根电冶有限公司董事长。
    罗建光，男，41 岁，硕士研究生学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾任公司精细
化工厂厂长兼党支部书记、聚氯乙烯厂厂长、总裁助理兼聚氯乙烯厂厂长、公司监事、
总裁助理。现任公司副总裁，南宁绿洲化工有限责任公司董事、副总经理。
    陈军，男，49 岁，大学学历，高级工程师。自 2008 年以来，曾任公司聚氯乙烯厂厂
长、精细化工厂厂长、公司技术总监。现任公司总工程师，中南油化工有限公司董事。
    张海坚，男，43 岁，大专学历，会计师。自 2008 年以来，一直担任公司财务部部长。
现任公司财务负责人兼财务部长，南宁狮座建材有限公司董事长，广西南南铝箔有限公
司董事，南宁绿洲化工有限公司董事，贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司董事，南
宁中南油化工有限公司董事、财务负责人。
    蔡桂生，男，49 岁，大学学历，工程师。自 2008 年以来，曾任南化集团供销部经理、
化工化机厂厂长、物业公司经理、运输部部长。现任公司董事会秘书、证券部长兼投资
者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事，南宁狮座建材有限公司董事，贵州
省安龙华虹化工有限责任公司监事。




                                     南宁化工股份有限公司董事会
                                           2013 年 12 月 9 日




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