证券代码：600301         证券简称：*ST 南化           编号：临 2013-40


                        南宁化工股份有限公司
                 2013 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    南宁化工股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，于 2013 年 12 月 9 日上午
在南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 2
人，代表股份 80,191,746 股，占公司总股本的 34.10%，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高
级管理人员列席会议，会议由董事长覃卫国先生主持。会议采取累积投票方式进行表
决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
    选举覃卫国先生任公司菫事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举覃文征先生任公司菫事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举郑桂林先生任公司菫事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举任起盈先生任公司菫事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举郭兴先生任公司菫事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举韦良斌先生任公司菫事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举邵桂蝶女士任公司独立菫事；

                                                                             1
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举王若晨先生任公司独立菫事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举杨建军先生任公司独立菫事。
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
   二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
    选举孙承凡先生任公司监事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举梁缦缨女士任公司监事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    选举农新武先生任公司监事；
    本议案表决情况：80,191,746 股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%、0 股反
对、0 股弃权。
    公司第六届监事会由股东监事孙承凡先生、梁缦缨女士、农新武先生和职工监事
韦学艺先生、孙仁新先生组成。
    本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所袁公章、黎中利律师见证，并出具
了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序、表决结果等合法有效。
    备查文件目录：
    1．与上述各项议案有关的详细资料；
    2、经与会董事签字确认的本次大会决议和记录；
    3、律师出具的本次大会的法律意见书；
    4、上海证券交易所要求的其他文件。




                                          南宁化工股份有限公司董事会
                                               2013 年 12 月 9 日


                                                                           2