*ST南化:第六届第二次董事会会议决议公告2014-04-15
证券代码:600301 证券简称:*ST 南化 编号:临 2014-08
南宁化工股份有限公司
第六届第二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届第二次董事会会议于 2014 年 4 月 9 日上午,在公司办公楼一楼会议室召
开,应出席会议的董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长覃卫国先生主持,公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《公司 2013 年度总裁工作报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《公司 2013 年度独立董事述职报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本报告需在公司 2013 年度股东大会上向股东报告。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《企业会计准则》及公司会计政策,对 2013 年 12 月 31 日的各类资产进行了减
值测试,拟对应收帐款、其他应收款、存货、固定资产等计提减值准备,计提资产减值
准备共计 25,758,182.41 元,其中:坏账准备 1,367,016.60 元,存货跌价准备 12,327,501.70
元,固定资产减值准备 12,063,664.11 元。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案提请股东大会审议。
六、审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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本议案须提交股东大会审议。
七、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 2013 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
37,163,047.23 元, 加上年 初 未分配 利 润 -935,001,174.39 元,期 末 未分配 利 润为
-897,838,127.16 元。
因公司 2013 年期末累计可分配利润为负,董事会拟 2013 年度不进行利润分配,也
不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交股东大会审议。
八、审议通过《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
公司与南化集团的日常关联交易:2013 年度日常关联交易总额为 2573 万元,预计
2014 年度日常关联交易总额为 1200 万元。
关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。
本议案表决情况:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为维持审计工作的连续性、高效性,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2014 年度财务审计机构,审计费用为 30 万元。
拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内控审计机构,审计费用
为 13 万元。
本议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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(一)召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议开始时间:2014 年 5 月 9 日(星期五)上午 9 时 30 分
3.股权登记日:2014 年 5 月 7 日
4.会议召开地点:南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
5.召开方式:本次会议采取现场投票的方式
6.出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截止本次股东大会股权登记日 2014 年 5 月 7 日下午收市时,在中国证券登记结算公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(二)会议审议事项
1.审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2.审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》;
3.审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
4.审议《关于计提资产减值准备的议案》;
5.审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
6.审议《公司 2013 年年度报告及摘要》;
7.审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
8.审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》;
9.关于修改《公司章程》部分条款的议案。
南宁化工股份有限公司董事会
2014 年 4 月 9 日
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