南宁化工股份有限公司                                         董事会审计委员会 2013 年度履职情况的报告



                                 南宁化工股份有限公司

                 董事会审计委员会 2013 年度履职情况的报告


     根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引》、《公司审计委员会实
施细则》和《公司审计委员会年报工作规程》的相关规定，2013 年度南宁化工股份有限
公司董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将本年度履职情况报
告如下：
     一、审计委员会成员情况
     2012 年 11 月 16 日，张志浩先生辞去公司独立董事申请生效，审计委员会暂由独立
董事邵桂蝶女士、王健先生、董事郑桂林先生 3 名委员组成。主任委员：独立董事邵桂
蝶女士。
     2013 年 7 月 18 日，公司第五届第十四次董事会会议审议通过审计委员会由独立董事
邵桂蝶女士、王健先生、王若晨先生及董事郑桂林先生 4 名委员组成。主任委员：独立
董事邵桂蝶女士。
     2013 年 12 月 9 日，公司第六届第一次董事会会议审议通过审计委员会由独立董事邵
桂蝶女士、杨建军先生、王若晨先生及董事郑桂林先生 4 名委员组成。主任委员：独立
董事邵桂蝶女士。
     二、审计委员会会议情况
     2013 年度， 审计委员会共召开了四次会议， 会议主要内容如下：
     1、2013 年 3 月 15 日，董事会审计委员会会议，会议审议公司 2012 年度未经审计的
财务会计报表并形成书面意见，同意提交报表初稿给会计师事务所审计； 听取年审注册
会计师关于年报审计工作计划与安排的汇报，确定 2012 年报审计工作时间安排。
     2、2013 年 4 月 24 日，董事会审计委员会会议，审计委员会听取年审注册会计师关
于年报审计的意见， 并对审计结果和审计报告相关事项进行交流和沟通；同意国富浩华
会计师事务所出具的关于公司 2012 年度审计报告；同意续聘国富浩华会计师事务所为公
司 2013 年会计审计机构，并提交公司董事会审议。
     3、2013 年 8 月 22 日，董事会审计委员会会议，会议审议 2013 年半年度报告初稿，
对股权划转、对外投资等重点关注的事项进行了沟通和交流。
    4、2013 年 10 月 21 日 ，董 事 会 审 计 委 员 会 会 议 ，审 计 委 员 会 审 议 2013 年 三 季 报 初
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