南宁化工股份有限公司


2014 年第一次临时股东大会会议资料




          二 0 一四年八月
                            会 议 议 程

    一、会议召集人：公司董事会
   二、主持人：董事长   覃卫国先生
   三、会议召开时间：
   现场会议时间：2014 年 9 月 2 日(星期二)上午 9 时 30 分
   网络投票时间：2014 年 9 月 2 日(星期二)上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00
   四、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
   五、现场会议召开地点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室
   六、会议主要议程：
   (一)主持人宣布大会开始；
   (二)由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
   (三)推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
   (四)会议审议议题：
   审议《股权转让协议》。
   (五)股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
   (六)主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记；
   (七)由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；
   (八)现场投票表决并进行监票、计票工作；
   (九)监票人宣读现场表决结果；
   (十)主持人宣布休会；
   (十一)公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由
信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计；
   (十二)主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果；
   (十三)主持人宣读股东大会决议；
   (十四)见证律师宣读法律意见书；
   (十五)主持人宣布会议结束。



    议案附后

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议案：
    审议《股权转让协议》。
    请各位股东及股东代表详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，即 2014 年 8 月 15 日编
号为临 2014-21 号的《关于转让所持子公司股权暨关联交易的公告》及 2014 年 8 月
20 日编号为临 2014-23 号的《关于转让所持子公司股权暨关联交易的补充公告》。




    请各位股东及股东代表审议。




                                              南宁化工股份有限公司董事会




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