证券代码：600301         证券简称：ST 南化               编号：临 2015-10

                               南宁化工股份有限公司
                      关于 2015 年度日常关联交易的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     1、2015年度本公司与南化集团的日常关联交易事项无需提交股东大会审议；
     2、2014 年实际发生的日常关联交易和 2015 年拟进行的日常关联交易为公司正常生
产经营行为，以市场价格为定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，公司不会对关
联方形成较大的依赖。

     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
    2015年度公司与控股股东南宁化工股份有限公司（以下简称南化集团）日常关联交
易议案，经公司三位独立董事书面认可后，提交2015年4月17日召开的公司第六届第六
次董事会会议审议，表决时关联董事予以回避，该议案经非关联董事一致表决同意，审
议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
    关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。
     公司独立董事邵桂蝶女士、王若晨先生、杨建军先生对此议案发表如下独立意见：

    我们对公司全年日常关联交易进行了认真审查并事前认可该议案， 发表独立意见
如下：公司日常关联交易所涉及的交易价格依据市场价格确定，交易符合诚实信用和公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事回避表决。
因此，同意该关联交易事项。
     （二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                            单位：万元 币种:人民币

                                 2014 年预计金   2014 年实际发    预计与实际发生金额差异较
   关联人       关联交易类别
                                      额            生金额                大的原因
                                                                  由于公司停产后从事贸易活
南宁化工集团有 接受劳务                1000.00          446.58
                                                                  动，生产经营发生变化所致。
 限公司          供应水电汽                     60.00         106.82

                 租赁土地及房屋                132.00         131.59

                         合 计                1200.00         684.99

       （三）2015 年度日常关联交易预计金额和类别


                                                                  单位：万元 币种:人民币
                                                        本年年初至披                     预计与实
                                             占同类                  2014 年    占同类
                                 2015 年预              露日与关联人                     际发生金
 关联人     关联交易类别                     业务比                  实际发生   业务比
                                  计金额                累计已发生的                     额差异较
                                             例（%）                   金额     例（％）
                                                          交易金额                       大的原因
           接受劳务                 250.00                     55.38   446.58
南宁化工
           供应水电                  50.00                     13.26   106.82
集团有限
           租赁土地及房屋           130.00                     32.91   131.59
公司
                 合 计              430.00                    101.55   684.99

       二、关联方介绍及关联关系
       （一）基本情况
       南化集团，注册地址：广西南宁市南建路 26 号，法定代表人：覃卫国，注册资本：
 11,984 万元，主要经营业务：水处理剂的开发、生产及利用；化工建筑材料生产(除危险
 化学品外)；销售：化工原料及产品，危险化学品；普通货运、危险货物运输；自营和
 代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；分支机构经营：铁路专用线共用仓储、装
 卸、取送车业务；防腐技术咨询与工程施工，化工设备工程安装。
       （二）与本公司的关联关系
       南化集团是本公司的控股股东。
       三、日常关联交易主要内容和定价政策
       2012 年 4 月，双方签署的日常关联交易协议有：《机器设备维修服务协议》、《仓储
 运输服务协议》、《能源动力（水、电、汽）供应协议》、《销售货物协议》、《“双六”工
 程土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《保卫服务协议》、《消防服务协议》、《保洁
 服务协议》。有效期 3 年。
       2014 年度日常关联交易总额为 648.99 万元，预计 2015 年度日常关联交易总额为
 430.00 万元。
       关联交易的定价遵循公平交易原则，采购和销售货物的价格，在同类货物市场价格
 的基础上协议确定，不存在高于或低于市场价格的行为；接受劳务的费用，在南宁市同
行业收费标准的基础上协议确；提供水电汽的价格，按成本价确定；土地及房屋租赁，
按市场价格。
    四、日常关联交易协议重新签订
    公司于 2012 年 4 月与南化集团签订的日常关联交易协议，有效期为 3 年，现已到
期，根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》的有关规定，公司日常关联交
易协议需重新履行相关审议程序和披露义务。
    根据 2014 年关联交易情况和公司目前政策性停产搬迁的现状，经与南化集团共同
商定，双方不再签订有关生产经营相关的日常关联交易协议，重新签订《房产租赁协议》、
《“双六”工程土地使用权租赁协议》和《服务协议》。
    五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与南化集团的关联交易，均属于正常性的生产经营往来，是双方公司在资源利
用上的一种互补行为，有利于资源的充分利用和公司持续发展。
    上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成较大的依赖。
   六、备查文件目录
   1、本次公司董事会决议；
   2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
    3、公司分别与关联人签署的相关协议。


    特此公告。




                                           南宁化工股份有限公司董事会
                                                2015 年 4 月 21 日