证券代码：600301          证券简称：*ST 南化           编号：临 2016-29


                        南宁化工股份有限公司

               第六届董事会第五次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”、 “上市公司”）第六届董事会
第五次临时会议于 10 月 31 日上午在公司会议室以现场会议方式举行。本次会议
由董事长覃卫国先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体
监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于连续重大资产重组继续停牌的议案》
    公司于 2016 年 10 月 28 日收到广西北部湾国际港务集团有限公司发来的《拟
筹划重大资产重组的告知函》，广西北部湾国际港务集团有限公司正在筹划与上
市公司相关的重大资产重组。经沟通了解，本次重大资产重组主要情况如下：

    （1）交易标的情况：本次重大资产重组的交易标的为控股股东南宁化工集
团有限公司的股东广西北部湾国际港务集团有限公司控制下的企业，交易标的所
属行业涉及不锈钢相关的先进制造业，具体资产范围尚未确定。

    （2）交易具体情况：本次重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产或
现金购买资产等一种或多种方式，具体方案仍在论证中。

    鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，
避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2016 年 11 月 2 日起继续停牌不超过一
个月。
    本议案有可能涉及关联交易，在审议本议案时，关联董事覃卫国、郑桂林、
任起盈已回避对本议案的表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。



                                         南宁化工股份有限公司董事会

                                               2016 年 10 月 31 日