*ST南化:第七届第一次董事会会议决议公告2016-12-17
证券代码:600301 证券简称:*ST 南化 编号:临 2016-53
南宁化工股份有限公司
第七届第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届第一次董事会会议于 2016 年 12 月 15 日晚上,在公司办公楼一
楼会议室召开,应出席会议的董事 9 名,实到 8 名,独立董事王若晨先生因病请
假,委托独立董事杨建军先生代为出席会议并行使表决权。到会董事一致推选韦
韬先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举韦韬先生任公司第七届董事会董事长,任期三年。
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举黄葆源先生任公司第七届董事会副董事长,任期三年。
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名,聘任公司高级管理人员如下:
1、聘任郭兴先生任公司副总裁,任期三年。
2、聘陈军先生任公司总工程师,任期三年。
3、聘任张海坚先生任公司财务负责人,任期三年。
4、聘任蔡桂生先生任公司董事会秘书,任期三年。
本议案表决情况:经逐项表决上述 1- 4 项,均为 9 票赞成、0 票反对、0 票
弃权。
上述公司董事长、副董事长和高级管理人员近五年简历附后。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
继续聘任戴素霞女士任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期
三年。
五、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会专门委员会名单如下:
1、战略委员会
主任委员:韦韬
委员:王若晨 杨建军 徐全华 黄葆源 覃卫国 吴松
2、审计委员会
主任委员:徐全华
委员:王若晨 杨建军 吴松
3、新酬与考核委员会
主任委员:徐全华
委员:王若晨 杨建军 黄葆源
4、提名委员会
主任委员:王若晨
委员:杨建军 徐全华 韦韬
六、审议通过《公司关于终止连续筹划重大资产重组事项的议案》
鉴于《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》提交公司于 2016
年 12 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议,未获得股东大会审议通
过。经审慎研究,从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发,同意终止筹
划本次重大资产重组,并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
附件:
公司董事长、副董事长和高级管理人员近五年简历:
韦韬:男,46 岁,在职研究生学历,高级工程师。自 2011 年以来,曾担任
柳州钢铁股份有限公司副总经理、炼铁厂厂长;广西柳州钢铁(集团)公司党委
常委、副总经理、董事、副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委
副书记、副董事长、总经理。
黄葆源:男,53 岁,大学学历,经济师、国际商务师。自 2011 年以来,曾
担任北海港股份有限公司董事长、党委书记、其中 2008 年 6 月至 2011 年 8 月兼
代理董事会秘书,兼任广西上市公司协会会长;广西北部湾国际港务集团有限公
司副总经理,北部湾港股份有限公司董事长、党委书记、副董事长、总经理。现
任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理,北部湾港股份有限公司副董事
长,广西华锡集团股份有限公司副董事长。
郭兴:男,52 岁,大学学历,高级工程师。自 2011 年以来,曾担任公司总
裁助理兼电仪厂厂长、贵州省安龙华虹化工有限公司董事长,兴义市立根电冶有
限公司董事长。现任公司董事、副总裁。
陈军,男,52 岁,大学学历,高级工程师。自 2011 年以来,曾任公司精细
化工厂厂长、技术总监。现任公司总工程师,中南油化工有限公司董事。
张海坚:男,46 岁,在职大专学历,会计师。自 2011 年以来,曾担任南宁
狮座建材有限公司董事长,贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司董事, 公司财
务负责人兼财务部长。现任公司财务负责人,南宁绿洲化工有限公司董事,南宁
中南油化工有限公司董事,广西南南铝箔有限公司董事。
蔡桂生:男,52 岁,在职大学学历,高级经济师。自 2011 年以来,曾任南
化集团物业公司经理、运输部部长、证券部长兼投资者关系管理部部长,梧州市
联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限
责任公司监事。现任公司董事会秘书。
南宁化工股份有限公司董事会
2016 年 12 月 15 日