证券代码：600301            证券简称： ST 南化        编号：临 2018-17


                         南宁化工股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 6 月 21 日下午在公司会议室召开。
本次会议由副董事长黄葆源先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
       一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
       选举周小溪先生任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满。
       本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
    选举张树新先生任公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会届
满。
       本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事长提名，聘任蔡桂生先生任公司副总经理，任期至公司第七届董
事会届满。覃卫国先生因工作调动原因，解聘覃卫国先生常务副总职务。
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       蔡桂生先生近五年简历：男，54 岁，在职大学学历，高级经济师。自 2012
年以来，曾任南化集团物业公司经理、运输部部长、证券部长兼投资者关系管理
部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安
龙华虹化工有限责任公司监事。自 2012 年 10 月以来一直担任公司董事会秘书。
    四、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本次调整后公司董事会各专门委员会名单如下：
    （一）战略委员会
主任委员：周小溪
委员：王若晨 杨建军 徐全华 黄葆源 张树新 覃卫国
（二）审计委员会
主任委员：徐全华
委员：王若晨 杨建军 罗小华
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：杨建军
委员：王若晨 徐全华 黄葆源
（四）提名委员会
主任委员：王若晨
委员：杨建军 徐全华 周小溪




                              南宁化工股份有限公司董事会

                                     2018 年 6 月 21 日