证券代码：600301           证券简称： ST 南化        编号：临 2019-12


                         南宁化工股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第七届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本次调整后公司董事会各专门委员会名单如下：
    （一）战略委员会
    主任委员：周小溪
    委员：徐全华 杨建军 黎 鹏 黄葆源 张树新 覃卫国
    （二）审计委员会
    主任委员：徐全华
    委员：杨建军 黎 鹏 罗小华
    （三）薪酬与考核委员会
    主任委员：杨建军
    委员：徐全华 黎 鹏    黄葆源
    （四）提名委员会
    主任委员：黎 鹏
    委员：杨建军 徐全华 周小溪


                                     南宁化工股份有限公司董事会

                                           2019 年 10 月 24 日