证券代码：600301            证券简称： ST 南化        编号：临 2019-13


                           南宁化工股份有限公司
                 第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第七届董事会第十六次会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护
公司和股东利益，公司拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，经
公司董事会审计委员会提议，公司拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
2019 年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币 35 万元，其中财务报表
审计费用为人民币 23 万元，内部控制审计费用为人民币 12 万元。
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司实际情况及经营需要，公司已搬迁至广西壮族自治区南宁市青秀区
金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 29 层办公，为此，公司拟对《公司章程》及《股
东大会议事规则》相应修订如下：
    （一）、拟对《公司章程》修订：
                 修订前                                 修订后
    第六条 广西壮族自治区南宁市良          第六条 公司住所：广西壮族自治区
庆区银海大道 1223 号。                 南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港
    邮政编码：530221                   务大厦 29 层。
                                           邮政编码：530021
    第四十五条    第一款                   第四十五条    第一款
    本公司召开股东大会的地点为: 广         本公司召开股东大会的地点为: 广
西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号
1223 号,或股东大会通知中载明的地址。 北部湾国际港务大厦 29 层,或股东大会
                                      通知中载明的地址。


    （二）、根据上述《公司章程》条款的修改，拟对《股东大会议事规则》做
出相应修改如下：
                  修订前                             修订后
    第七条      第一款                    第七条 第一款
    本公司召开股东大会的地点为：广        本公司召开股东大会的地点为：广
西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号
1223 号，或股东大会通知中载明的地址。 北部湾国际港务大厦 29 层,或股东大会
                                      通知中载明的地址。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司拟于 2019 年 12 月 25 日下午 14:30 在广西壮族自治区南宁市青秀区金
浦路 33 号北部湾国际港务大厦 29 层公司会议室，以现场投票表决和网络投票表
决相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师
事务所的议案》、 关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》
等 2 项议案。




                                           南宁化工股份有限公司董事会

                                                 2019 年 12 月 9 日