证券代码：600301         证券简称： ST 南化        编号：临 2019-17


                       南宁化工股份有限公司
                 关于董事会及监事会延期换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会及监事会任期将
于 2019 年 12 月 14 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人
的提名工作尚在进行中，为保证董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事
会及监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员
的任期相应顺延。
    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及监事
会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履
行相应的义务和职责。
    公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露
义务。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。




                                      南宁化工股份有限公司董事会
                                           2019 年 12 月 12 日