证券代码：600301         证券简称： ST 南化        编号：临 2020-05


                          南宁化工股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第七届董事会第十八次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电话、书面直接送达、
电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开，参加表决的董事
应为 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、通过审议《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    内容详见同日披露的公告临 2020-07 号《南宁化工股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                        南宁化工股份有限公司董事会
                                             2020 年 4 月 21 日