证券代码：600301           证券简称： ST 南化            编号：临 2020-06


                            南宁化工股份有限公司
                  第七届监事会第十八次会议决议的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁化工股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯表
决方式召开，参加表决的监事应为 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
    本议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    本议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同事务所”）是公司 2019 年度
新聘请的财务审计机构，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正
的为公司出具了审计报告。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘致同事务
所为公司 2020 年度财务审计机构，审计费用为 23 万元。拟续聘致同事务所为公司
2020 年度内控审计机构，审计费用为 12 万元。
    本议案尚需提交股东大会审议。




                                          南宁化工股份有限公司监事会
                                               2020 年 4 月 21 日