证券代码：600301           证券简称：*ST 南化           编号：临 2021-22


                         南宁化工股份有限公司

                  关于重大资产重组事项的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次重大资产重组的基本情况
    南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向广西
华锡集团股份有限公司购买其持有的广西华锡矿业有限公司（以下简称“标的公
司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）。
    公司股票于 2020 年 8 月 18 日开市起停牌，详见公司于 2020 年 8 月 18 日
披露的《南宁化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：
临 2020-23 号）。2020 年 8 月 31 日，公司召开第八届董事会第四次会议，逐项
审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
等相关议案，具体内容详见 2020 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。根据
相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2020 年 9 月 1 日开市起复
牌。
    二、本次重大资产重组的进展情况
    2020 年 9 月 14 日，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海
证券交易所上市公司监管二部出具的《关于对南宁化工股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】
2531 号）（以下简称“《问询函》”）。
    根据《问询函》的有关要求，公司组织本次资产重组中介机构对《问询函》
所列问题进行了认真分析与核查，就相关问题做出了回复说明，并按要求对本次
资产重组预案及其摘要的部分内容进行了修订，中介机构出具了相关核查意见，
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    2020 年 8 月 25 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 31 日、2020 年 12 月
01 日、2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 4 月
01 日，公司按照有关规定分别披露了本次资产重组的进展情况，详情请见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南宁化工股份有限公司关
于重大资产重组事项的进展公告》（临 2020-25 号、临 2020-33 号、临 2020-38
号、临 2020-43、临 2020-44 号、临 2021-03 号、临 2021-11 号、临 2021-12 号）。
    截至本公告披露日，财务顾问、律师等中介机构正在有序开展重组报告书和
相关材料的编制工作；审计机构已完成审计报告初稿编写工作；但由于拟注入的
标的公司涉及矿山开采相关资产，有关矿产资源储量核实、矿业权的评估等相关
工作程序较为复杂且涉及面广，公司将努力推进相关工作。
    后续待财务顾问、审计、评估机构等有关各方出具正式报告并履行相关程序
后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并由董事会召集
股东大会审议与本次重大资产重组相关的议案，同时按照相关法律法规的规定履
行有关后续审批及信息披露程序。
    三、风险提示
    （一）截至本公告披露之日，本次资产重组所涉及的标的公司审计、评估工
作尚未完成，待相关工作完成后，公司将重新召开董事会审议本次资产重组的相
关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，发布召开股东
大会通知，同时披露涉及本次交易的重组报告书等相关文件。
    （二）公司于 2020 年 11 月 18 日披露的《南宁化工股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次资产重组涉及
的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真
阅读有关内容，并注意投资风险。
    特此公告。


                                              南宁化工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 30 日