证券代码：600301          证券简称：*ST 南化           编号：临 2021-30


                         南宁化工股份有限公司

                  第八届董事会第十次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2021
年 8 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 28 日发
出，应出席会议的董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并以书面表决方式通过了下列议案：
    一、审议通过《关于以现金方式收购广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股
权暨关联交易的议案》
    本议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见。
    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以现金方式收购广西八桂工
程监理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后
的《募集资金管理制度》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                        南宁化工股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 2 日