证券代码：600301            证券简称：*ST 南化           编号：临 2021-35


                           南宁化工股份有限公司

                    第八届董事会第十一次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于
2021 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并以书面表决方式通过了下列
议案：
       一、审议通过《关于<南宁化工股份有限公司与广西西江开发投资集团有限公
司支付现金购买广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权之业绩补偿协议>的议
案》
       本议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       本议案涉及关联交易事项，关联董事黄葆源、郑桂林、杨凤华、罗小华回避
表决。
       公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见。
       具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于与广
西西江开发投资集团有限公司签署《业绩补偿协议》的公告》。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       特此公告。


                                          南宁化工股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 6 日