证券代码：600301            证券简称：*ST 南化      公告编号：2021-38

                       南宁化工股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 8 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600301         *ST 南化           2021/8/11



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：南宁化工集团有限公司


2. 提案程序说明


    南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 3 日公告了股
东大会召开通知，单独或者合计持有 32.00%股份的股东南宁化工集团有限公司，
在 2021 年 8 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       2021 年 8 月 6 日，公司董事会收到控股股东南化集团提交的《关于提请增
加南宁化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案的函》，南化集团提请
董事会将《关于<南宁化工股份有限公司与广西西江开发投资集团有限公司支付
现金购买广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权之业绩补偿协议>的议案》作
为临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

       上述提案已经公司 2021 年 8 月 6 日召开的第八届董事会第十一会议审议通
过，具体内容详见 2021 年 8 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2021-37）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 3 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 8 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 29
层公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 18 日
                  至 2021 年 8 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       审议《关于以现金方式收购广西八桂工程监理
                                                               √
        咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2       审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》               √
3       审议《关于<南宁化工股份有限公司与广西西江
        开发投资集团有限公司支付现金购买广西八桂
                                                               √
        工程监理咨询有限公司 100%股权之业绩补偿
        协议>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案经过公司第八届董事会第八届第十次、第十一次会议审议通过，详
见公司于 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 7 日刊载在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 3
   应回避表决的关联股东名称：南宁化工集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             南宁化工股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 7 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

南宁化工股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                               同意    反对   弃权

         审议《关于以现金方式收购广西八桂工程监理咨询有
  1
         限公司 100%股权暨关联交易的议案》

  2      审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

         审议《关于<南宁化工股份有限公司与广西西江开发

  3      投资集团有限公司支付现金购买广西八桂工程监理

         咨询有限公司 100%股权之业绩补偿协议>的议案》




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                             委托日期：      年 月 日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。