证券代码：600301              证券简称： *ST 南化            编号：2022-13


                           南宁化工股份有限公司
                   第八届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2022
年 4 月 1 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 4 月 11 日上
午以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长黄葆源先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本报告在股东大会上向股东报告。
    四、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会认为：公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，符合《企业会
计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资
产减值准备和资产核销。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股
份有限公司关于计提资产减值准备和资产核销的公告》。
    五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股
份有限公司关于司 2021 年度报告全文及摘要》。
    七、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 ， 2021 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
54,253,970.15 元，加上经追溯调整后的年初未分配利润-1,029,257,376.05 元，期末未分
配利润为-975,003,405.90 元。
    因公司 2021 年期末累计可分配利润为负，董事会拟 2021 年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预
计情况的议案》
    本议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事黄葆源、杨凤华、罗小
华、郑桂林回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股
份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的
公告》。
    九、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股
份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    十、审议通过《关于制定<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    十一、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十三、审议通过《关于修订<子公司管理办法>等管理制度的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    十四、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股
份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
    十五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司将召开 2021 年度股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点
等有关事项将另行通知。




                                        南宁化工股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 13 日