证券代码：600301             证券简称：南化股份           编号：2022-048


                             南宁化工股份有限公司
                    第八届监事会第十八次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于
2022 年 11 月 25 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 12
月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议由监
事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议
通过以下决议：
    一、审议通过《关于南宁化工股份有限公司与广西华锡集团股份有限公司签订<
业绩补偿协议之补充协议>的议案》。
    经审议，同意公司与广西华锡集团股份有限公司就本次重大资产重组（指公司通
过发行股份方式向广西华锡集团股份有限公司购买其持有的广西华锡矿业有限公司
100.00%股权）业绩承诺相关事项作出的补充约定。
    公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大
会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；该议案需提交股东大会
审议批准。
    监事会认为: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执行资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司相关条件和要求。同意续
聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机
构。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
   特此公告。




                                        南宁化工股份有限公司监事会
                                             2022 年 12 月 7 日