南宁化工股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料




         二 0 二二年十二月




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                                  会议议程
    会议召集人：公司董事会
       主持人：董事长黄葆源先生

       会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 12 月 26 日(星期一)下午 14 点 30 分
    网络投票时间：2022 年 12 月 26 日(星期一) 9:15-15:00
    其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
       会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
       现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦
29 层
    会议主要议程：
    一、主持人宣布大会开始。
    二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

    三、会议审议议题：
    非累积投票议案：
    议案一：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

    四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。
    五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记。
    六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
    七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发放表决
票。
    八、现场投票表决并进行监票、计票工作。
    九、监票人宣读现场表决结果。
    十、主持人宣布休会。
    十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信
息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计。
    十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。
    十三、主持人宣读股东大会决议。

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十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。

议案附后




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议案一：

                       关于续聘 2022 年度审计机构的议案


各位股东及股东代表：
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同事务所”）是公司2021年度聘请
的财务审计机构，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司
出具了审计报告。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘致同事务所为公司2022
年度财务审计机构，审计费用为33万元；拟续聘致同事务所为公司2022年度内控审计机
构，审计费用为20万元。
    审计费用系根据公司业务规模及分布情况、会计处理复杂程度及工作量等因素，在
公允合理的原则下由双方协商确定的。2021年度审计费用35万元（含审计期间交通食宿
费用），其中财务报表审计费用23万元，内部控制审计费用12万元。预计2022年度审计
费用53万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用33万元，内部控制审
计费用20万元，与上期有所增加的主要原因是本期审计范围增加广西八桂工程监理咨询
有限公司及其子公司广西金海交通咨询有限公司，审计成本提高导致的正常增加。
    具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南宁化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-050）。


    请各位股东及股东代表审议。




                                               南宁化工股份有限公司董事会




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